A Polícia Federal, nesta quinta-feira (13/05), cumpriu mandado de busca e apreensão, na capital do Amazonas, na empresa de investimentos By Money, que atuava, conforme os indícios da investigação, com pirâmide financeira. O respectivo mandado foi expedido pela 4a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima.
Durante as buscas, os policiais federais apreenderam no local as quantias de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), US$ 10.000 dólares (dez mil dólares) e €1.230 (hum mil duzentos e trinta euros).

Essa ação constitui na segunda fase da operação LOKI, conduzida pela Superintendência da Polícia Federal em Roraima, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de valores mobiliários, haja vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.

Nesta fase, a operação buscou o endereço de investigada no município de Manaus/AM, tendo em vista o fechamento da empresa em Boa Vista/RR.